近日，四川宜賓市公安局敘州區分局成功打掉一個專門為境外電信詐騙和網絡賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案金額7.3億元。

2020年11月中旬，宜賓市公安局敘州區分局接到重要線索，轄區內李某瑤等人的銀行卡交易異常，存在多筆賬戶資金快進快出的情況，分局立即立案進行調查。

四川宜賓市公安局敘州區分局刑偵大隊民警 柴學平：他的銀行卡在某一個時間進賬5萬元以后，他會在一分鐘或者幾分鐘之內，將這5萬元化整為零，向多個賬戶轉出去。我們根據這個情況就發現，他這個銀行卡肯定存在一個“洗錢”的操作。

通過追蹤調查資金的流向，民警發現李某等人的銀行賬戶流水還與國內多起電信詐騙案件存在聯系。宜賓市公安局敘州區分局立刻成立專案組開展深入調查，最終發現了以李某、張某強為首，專門為境外電信詐騙、網上賭博等網絡犯罪活動提供“洗錢”幫助的犯罪團伙。

近日，專案民警在敘州區柏溪街道一出租房內一舉將李某抓獲，隨后在其駕駛的汽車及家中共計查獲銀行卡28張、營業執照68張、電話卡9張、手機9部、現金54萬余元。

四川宜賓市公安局敘州區分局副局長 胡浩：團伙頭目李某利用親屬關系為依托，伙同其父母、妻子、堂兄、表妹等，以及周圍親友鄰居，搭建了一個家族式的犯罪團伙。該團伙涉案人員眾多，達到了50余人。

據辦案民警介紹，該犯罪團伙分工明確，有人專門負責收辦銀行卡，也有人專門負責轉賬操作。從2020年以來，李某已通過幫助犯罪分子洗錢非法獲利300余萬元，涉案資金達到7.3億元。目前12名涉案人員已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦當中。

責任編輯：程雪涵