青島日報社/觀海新聞11月28日訊 “斷卡”行動啟動后，市北公安先后抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人30余名。近日，市北反詐中心會同多個派出所，在市北區某居民小區內搗毀一個為電信詐騙犯罪活動提供轉賬“洗錢”服務的團伙，抓獲涉嫌幫信罪嫌疑人14名，為“斷卡”行動再添豐碩戰果。
11月中旬，市北反詐中心根據上級派發線索，會同水清溝派出所和寧夏路派出所抓獲兩名涉嫌幫信罪嫌疑人齊某某（男，33歲，菏澤人）和趙某某（男，34歲，菏澤人），二人名下各有10余張銀行卡和互聯網支付賬戶涉及多起電信詐騙案，犯罪行為惡劣，涉案金額巨大。根據二人犯罪軌跡和其他線索，反詐中心民警會同臺東派出所順線抓獲了涉嫌幫信罪嫌疑人常某（男，32歲，煙臺人）。民警審查中發現，這三名犯罪嫌疑人都提及：在市北區某居民小區內曾與其他多人共同“辦公”，在“業務經理”的指揮下進行轉賬“洗錢”操作，轉賬成功后，“經理”當場支付“報酬”。至此，一個人數多達10余人、有固定“辦公”地點的有組織的犯罪團伙慢慢浮出水面。
市北公安于11月24日集中收網，抓獲了以胡某某為首、馮某、張某某、傅某為骨干成員的14名犯罪嫌疑人。
經審查，該團伙分工較為明確，胡某某挑頭組織，馮某、張某某、傅某負責監督，常某某等10人負責具體轉賬操作。犯罪嫌疑人每人都有3張以上甚至10余張之多的銀行卡，轉賬的資金來源都是詐騙團伙的贓款。該團伙利用銀行卡、網絡支付賬戶進行轉賬“洗錢”，并從中提成。團伙所有成員都明知參與轉賬的資金涉及違法犯罪，但為了獲取不法利益，仍參與其中助紂為虐。根據目前查證情況，預計該團伙轉賬涉電信詐騙贓款達人民幣1千萬元以上。
近日，該14名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被市北公安分局刑事拘留，目前案件正在進一步辦理中。（青島日報/觀海新聞記者 余博）
責任編輯：孫飛
