青島日報社/觀海新聞8月22日訊 成立空殼公司、雇法人、冒用貸款人信息、抵押車放款，一系列操作后，騙貸模式開啟……青島一家融資公司因此短短幾個月被騙貸300余萬，城陽警方為切實保障企業合法權益，專案組三上赤峰，足跡遍及赤峰各個區、旗、縣，歷經50余天，找證人、梳脈絡、抓碩鼠、破迷局，四人詐騙團伙最終無處遁形。
2023年5月底，城陽警方接到轄區一家信息服務公司的報警，赤峰分公司辦理的融資業務中，其中8輛車未能過戶，涉及資金共計300余萬。為切實保障企業的合法權益，城陽分局抽調經濟偵查大隊和流亭派出所民警組成專案組迅速開展初偵初查。
一上赤峰 空殼公司浮出水面
“一上赤峰”專案民警找到分公司的業務負責人孔某，分公司的業務全部由他審核把關，可他自稱所有業務辦理程序和手續無一遺漏，其他的毫不知情。民警隨后找到車輛租賃公司，經查發現成立半年有余的租賃公司完完全全是一個空殼公司，公司負責人王某十分配合，承認為賺錢按人家的要求成立公司，平時沒有具體業務，就負責用自己的賬戶收款、提現，但每次到約定地點取款的人都不固定，還戴著口罩，具體身份全然不知。
二上赤峰 徹查流水揪出幕后黑手
在初查沒有實質進展的情況下，專案組徹查放款流水，匯總研判貸款人、抵押車信息“二上赤峰”，貸款人和登記的抵押車車主遍及赤峰的多個區、旗、縣，為了爭取逐一見面，獲取豐富完整的證人證據，民警20余天行程上千公里。專案組發現，貸款人許多都是冒名，部分實際貸款人也沒有拿到預想之內的貸款額度，而那些所謂的抵押車車主大多不知情，個別的也只是把車輛手續外借過用以銷分、得點好處。但功夫不負有心人，辦理貸款事項的中間人趙某及和車主打交道的于某浮出水面。經之前頂名空殼公司的王某辨認，于某正是多次取款的聯系人。
三上赤峰 騙子碩鼠一鍋端
專案組經仔細研判嫌疑人趙某、于某、王某的軌跡信息及經濟往來情況，又把范圍擴大到分公司的負責人孔某，一個完整的鏈條愈發呈現出來。7月30日，專案組“三上赤峰”，在赤峰警方的配合下，將嫌疑人趙某、于某、王某及分公司負責人孔某抓獲。經審查，幾人相繼交代使用假手續、包裝貸款人，實施騙貸的違法行為。
趙某、于某和孔某平時就有各種業務往來，一直謀劃著投資做點“大買賣”，于是找來王某成立空殼的車輛租賃公司，趙某物色貸款人、于某負責找詐騙用的車輛，孔某就負責假手續、假合同、與總公司溝通貸款事項，王某負責回款，同時把過戶、租賃的戲份演足，短短幾個月竟騙出300多萬。
若要人不知、除非己莫為。目前四人已被依法采取強制措施，資金凍結封存和追繳工作正在進行。8月12日，公司方專門來到城陽公安送來錦旗和感謝信，對公安機關在優化營商環境、護航企業發展方面的積極作為予以高度評價，對專案組民警快速破案、幫企業及時止損表示萬分感謝。（青島日報/觀海新聞記者 梁超 通訊員 林寧寧）
責任編輯：劉錕鋒
