青島日報社/觀海新聞5月20日訊 如果有人告訴你，“不偷、不搶，用身份證辦電話卡或銀行卡，出租、出售，即可月入幾千”，你會不會干？近日，膠州市公安局李哥莊派出所會同刑偵大隊反詐中心成功打掉一幫助信息網絡犯罪活動的團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，成功截斷了一條為境外賭博網站“洗錢”的通道。
2021年4月2日，膠州市公安局李哥莊派出所會同刑偵大隊在工作中發現，家住李哥莊的孫某龍的銀行卡交易異常，有倒賣銀行卡的嫌疑，辦案民警隨即對孫某龍展開偵查。經偵查發現孫某龍沒有正式工作，但是平常出手“闊綽”，經進一步偵查工作，辦案民警掌握了孫某龍利用銀行卡幫助犯罪集團進行“洗錢”的證據，隨即對孫某龍進行抓捕。
孫某龍到案后，很快承認了倒賣自己的銀行卡從中獲利的犯罪事實。通過審訊，民警發現孫某龍等人除了倒賣銀行卡外，還涉嫌利用銀行卡從事轉賬活動，并且都由一個叫王某宇的人組織，民警便順線追蹤，一個以孫某宇為首的為境外賭博犯罪集團洗錢的犯罪團伙浮出水面。4月7日，李哥莊派出所與刑偵大隊反詐中心組織精干力量，在青島市區一個寫字樓內將王某宇等6人抓獲，經審訊深挖，又連續抓獲另外4名同案犯罪嫌疑人，王某宇等11人對利用買賣的銀行卡為境外賭博犯罪團伙洗錢的犯罪事實供認不諱。
經查查明：2020年6月，孫某龍（男，24歲，膠州人）和孫某磊（男，21歲，膠州人）在玩網絡游戲時結識了網友“呆了個呆”，“呆了個呆”自稱是柬埔寨人。2021年1月，“呆了個呆”向孫某龍、孫某磊發消息，稱有一個賺錢的項目，只要兩人給他辦理銀行卡，一張銀行卡便可掙到3000元。正苦于沒有來錢門路的孫某二人立刻答應了下來，兩人分別到各銀行網點辦理了共十幾張銀行卡，通過郵寄的方式寄給了“呆了個呆”。嘗到甜頭的孫某二人在“呆了個呆”的誘騙下，又拉攏了他們的朋友況某澤（男，21歲，膠州人）辦理了多張銀行卡郵寄出去。春節過后，孫某磊的發小王某宇（男，24歲，膠州人）又拉攏他們使用自己的銀行卡進行轉帳操作，殊不知，這些銀行卡已經成了境外賭博犯罪集團洗錢的工具。
目前，孫某龍、孫某磊、王某宇等人均已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
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根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條的規定：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、 服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。（青島日報/觀海新聞記者 賈臻 通訊員 趙敬美 文/圖）
責任編輯：王鳳一
