網(wǎng)絡(luò)購物是大家十分熟悉的一種購物方式。一個網(wǎng)購產(chǎn)品，對應(yīng)一個快遞單號，快遞單號是快遞包裹的唯一標(biāo)識代碼。然而無錫的林先生網(wǎng)購后，一直收不到貨，快遞單號明明顯示已經(jīng)發(fā)貨，快遞公司卻說是個空包。這到底是怎么回事？

有物流信息卻遲遲收不到貨？小心，這是詐騙！

2019年3月，無錫市公安局梁溪分局的民警接到一個報警電話，電話那頭的林先生說，自己網(wǎng)購的一部手機丟失了。

根據(jù)商家提供的快遞單號，3月21日，林先生查詢到包裹在下午3點50分被門衛(wèi)代收。林先生馬上到門衛(wèi)處領(lǐng)取包裹，然而門衛(wèi)卻說并沒有簽收。

林先生又聯(lián)系購物平臺，結(jié)果也不回信息。無奈之下，林先生選擇了報警。通過現(xiàn)場調(diào)查和視頻排查，民警首先排除了包裹被冒領(lǐng)的可能。而且，快遞公司的說法也和之前一致，他們根本就沒有收到過這個包裹。

警方立即撥打了快遞信息中顯示的賣家電話，已經(jīng)無法撥通。而在購物平臺中，林先生購買手機的網(wǎng)店也消失不見了。不過根據(jù)林先生的付款信息，警方還是追蹤到了錢款的去向。

警方認(rèn)為，林先生遭遇的是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在對各地類似案件進(jìn)行串并偵查之后，他們發(fā)現(xiàn)，全國各地已有十多位受害人到公安機關(guān)報案，他們都遭遇了和林先生類似的網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。

不存在貨物，為什么會存在真實的快遞單號和物流信息呢？無錫警方?jīng)Q定從這些蹊蹺的快遞單號展開調(diào)查。很快，他們就有了一個驚人的發(fā)現(xiàn)。

偵查員還發(fā)現(xiàn)，這些空包網(wǎng)站有著相似的操作界面，唯一的功能就是販賣空包單號。而大量空包單號都指向了廣西的張某華和廣東的王某亮。

2020年6月10日，根據(jù)公安部“凈網(wǎng)2020”專項行動的統(tǒng)一部署，無錫警方在全國15個城市同步展開收網(wǎng)行動，廣東的王某亮落網(wǎng)。

就是這樣一個文化程度不高，自稱平時做小買賣的人，在短短一段時間內(nèi)，非法聚斂的財富已經(jīng)達(dá)到了驚人的程度。

在這場收網(wǎng)行動中，警方共抓捕了40余名涉案人員，王某亮交代，他總共搭建了一千多個空包網(wǎng)站。

另一團(tuán)伙頭目張某華與王某亮有著類似的經(jīng)歷，作案手法也基本一致。兩人經(jīng)手販賣的快遞單號超過了6億條，年交易量過億元。在此案中，張某華與王某亮利用空包單號完成虛假發(fā)貨，將相應(yīng)的資金偽裝成電商平臺消費，來為跨境賭博公司充值。

銀行卡、電話卡、支付寶、微信，切莫買賣這“詐騙四件套”

電信詐騙手段不斷翻新，但萬變不離其宗，都離不開手機卡和銀行卡。那么這些實名制的電話卡和銀行卡又是誰的？從哪兒來？

2020年10月14日，湖北省黃石市的一所高校內(nèi)，學(xué)生劉生（化名）突然遭到了陳沖（化名）幾個人的威脅和毆打。經(jīng)過警方詢問，起因竟然是因為劉生沒有按照約定辦理電話卡。僅僅因為一張電話卡，就要大打出手嗎？民警意識到，這起事件很有可能與非法販賣電話卡、銀行卡的犯罪有關(guān)聯(lián)。

原來，劉生在一個月前認(rèn)識了陳沖，稱以劉生的身份證，辦理銀行卡、電話卡就能有700元的收入，他十分心動。于是就和同學(xué)一起，分別辦理了兩張銀行卡和一張電話卡。

幾天后，陳沖帶幾名學(xué)生來到附近的賓館，一名有紋身的黃發(fā)男子拿出幾部手機，讓劉生等人把辦好的電話卡插入手機激活，再與自己的社交支付賬戶進(jìn)行綁定。這讓劉生察覺到不對勁，于是找借口離開了酒店。于是才有了之后的毆打事件。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅陳沖所在的學(xué)校，就有7名同學(xué)，以每套500元至700元不等的價格，將自己辦理的電話卡和銀行卡，出售給了紋身男子。

紋身男子叫章剛（化名），警方梳理出了一個以章剛為中心的販賣電話卡和銀行卡的團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)，章剛發(fā)展學(xué)生陳沖、許靜嵩、社會青年亦浦等人成為自己的下線，為自己尋找賣家。

一套卡包含兩張不同銀行的銀行卡和一張電話卡，開通兩張銀行卡的網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)，綁定好實名電話卡，并人臉識別認(rèn)證后才算成功。每成功開通一套卡，章剛付給下線1000元報酬，而下線通常會付給賣卡人500元到700元不等。

將章剛抓獲歸案后，他交代了自己的上線叫許韜。每次章剛都會按照許韜的交代，把銀行卡郵寄到一個固定地址。在確定了所有出售銀行卡的人員之后，警方也追查到這些銀行卡涉及多起電信詐騙案件。后續(xù)，許韜在武漢某小區(qū)被警方抓獲。

“實名不實人”的電話卡、銀行卡不但被犯罪分子用來進(jìn)行電信詐騙，還會被用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，贓款通過這些銀行卡在不同支付渠道中快速轉(zhuǎn)移，甚至流向境外，案發(fā)后追回難度很大。2021年3月23日，湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院進(jìn)行了庭審。

半小時觀察：莫貪小利做“幫兇”！

電信詐騙案高發(fā)，其中一個重要原因是遏制詐騙“咽喉”的“兩卡”沒有管住。騙子用這些收購的實名手機卡撥打電話實施詐騙，或者是被害人將錢款打進(jìn)這些“幽靈卡”內(nèi)，即使警方追查到此賬戶，由于是購買的銀行卡，不法分子的真實身份也難以核實；而不法分子施展了一系列螞蟻搬家式的乾坤大挪移后，非法資金就這樣被“合法化”。

面對電信詐騙犯罪的新動向，公安機關(guān)將始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，相關(guān)部門也要讓管理規(guī)定長出“牙齒”，手機卡、銀行卡辦理、使用全程加強監(jiān)管。而公眾還需增強法律意識，不要貪小便宜向他人出售個人身份證、銀行卡等信息。一旦被不法分子利用，將會帶來法律風(fēng)險。

責(zé)任編輯：孫源熙