SDPR-2025-0440001

魯金管發(fā)〔2025〕1號

關(guān)于印發(fā)《山東省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》的通知

各市人民政府，省防范和打擊非法金融活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位：

《山東省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。

山東省地方金融管理局

中共山東省委社會工作部

山東省公安廳

山東省財(cái)政廳

山東省市場監(jiān)督管理局

中國人民銀行山東省分行

國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局

2025年11月5日

山東省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

第一章  總 則

第一條  為了進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，嚴(yán)厲打擊非法集資行為，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國務(wù)院令第737號）、《山東省防范和處置非法集資辦法》（省政府令第360號）和《處置非法集資部際聯(lián)席會議關(guān)于印發(fā)<非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法>的通知》（處非聯(lián)函〔2016〕6號），結(jié)合我省實(shí)際，制定本辦法。

第二條  任何單位和個(gè)人均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。對發(fā)生在山東省行政區(qū)域內(nèi)非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)適用本辦法。

第三條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作應(yīng)遵循屬地管理、分級負(fù)責(zé)原則，由各級防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門（以下簡稱處置非法集資牽頭部門）組織實(shí)施。

公安、財(cái)政等其他防范和處置非法集資工作機(jī)制成員單位（以下簡稱其他成員單位）均應(yīng)按照職責(zé)，配合做好相關(guān)工作。

第四條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)可采取現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)等方式，可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。

第五條  處置非法集資牽頭部門及其他成員單位應(yīng)當(dāng)公開舉報(bào)電話和郵箱等舉報(bào)方式，在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄，接受舉報(bào)，并為舉報(bào)人保密。

第六條  舉報(bào)人可通過書信、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、走訪等形式，向處置非法集資牽頭部門及其他成員單位舉報(bào)非法集資線索。

為方便案件查處，鼓勵(lì)舉報(bào)人優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。

第七條  處置非法集資牽頭部門及其他成員單位應(yīng)當(dāng)通過多種渠道，廣泛宣傳非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策，提高社會認(rèn)知度。

第八條  處置非法集資牽頭部門及其他成員單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合各自職責(zé)，積極發(fā)動社區(qū)工作者、網(wǎng)格員、行業(yè)協(xié)會商會、新就業(yè)群體、志愿者以及金融機(jī)構(gòu)和地方金融組織及其從業(yè)人員等參與非法集資監(jiān)測預(yù)警。

第九條  各級財(cái)政部門應(yīng)根據(jù)屬地管理、分級負(fù)責(zé)原則，將舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入本級預(yù)算，予以保障。

第二章  獎(jiǎng)勵(lì)條件及標(biāo)準(zhǔn)

第十條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話，有明確舉報(bào)對象，對舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；

（二）舉報(bào)內(nèi)容有利于案件查處工作；

（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。

第十一條  有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：

（一）防范和處置非法集資工作人員在職責(zé)范圍內(nèi)已掌握非法集資線索，其本人或授意他人舉報(bào)的；

（二）舉報(bào)線索已進(jìn)入處置程序，但對查明案件事實(shí)、追贓挽損等有推動作用的線索除外；

（三）舉報(bào)人在其舉報(bào)的非法集資違法犯罪中，被有關(guān)部門認(rèn)定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；

（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；

（五）法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他情形。

第十二條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一非法集資行為由兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，優(yōu)先獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的證據(jù)尚未被有關(guān)部門掌握，且對案件查處有幫助的，對提供證據(jù)的前30名舉報(bào)人，按照不高于最先舉報(bào)人70%的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，前30名以外的舉報(bào)人可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人自行分配。

（三）同一舉報(bào)人舉報(bào)兩個(gè)或兩個(gè)以上沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的非法集資行為的，可分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。同一舉報(bào)人分別向多個(gè)部門、省內(nèi)不同地區(qū)舉報(bào)同一非法集資行為，不得重復(fù)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）對跨省非法集資行為的舉報(bào)，不受省外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)的限制。

第十三條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報(bào)人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：

（一）舉報(bào)線索經(jīng)甄別篩選采用，可先給予舉報(bào)人二百元以上一千元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價(jià)值的實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）被舉報(bào)的非法集資行為經(jīng)調(diào)查認(rèn)定屬于非法集資的，在處置非法集資牽頭部門立案后，給予舉報(bào)人一千元以上一萬元以下獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪，在公安機(jī)關(guān)立案后，給予舉報(bào)人一千元以上一萬元以下獎(jiǎng)勵(lì)。法院作出生效判決后，可根據(jù)實(shí)際情況，追加舉報(bào)人一萬元以上五萬元以下獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額在五億元以上或在全國有較大影響的案件，追加獎(jiǎng)勵(lì)金額可酌情提高到五萬元以上十萬元以下。

對符合上述第一項(xiàng)情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的，不影響第二、三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施，已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)不予扣減；對符合第二項(xiàng)情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的，在發(fā)放第三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)應(yīng)當(dāng)相應(yīng)予以扣減。

第十四條  各地可以結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力、財(cái)政收入水平及防范和處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報(bào)線索的價(jià)值、涉及金額、社會影響等因素，細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)不低于本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)有條件的地方提高舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

第三章  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)程序

第十五條  受理舉報(bào)部門接到舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)建立舉報(bào)受理檔案，做好舉報(bào)時(shí)間、舉報(bào)人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報(bào)人提交的證據(jù)材料。

對不屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)自接到舉報(bào)線索之日起5個(gè)工作日內(nèi)，移送有管轄權(quán)的部門。

第十六條  處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)線索進(jìn)行甄別，對符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，提出擬獎(jiǎng)勵(lì)意見，并將舉報(bào)情況、案件查處情況、擬獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容等，報(bào)部門負(fù)責(zé)同志審批，按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

其他成員單位接到的舉報(bào)線索，可轉(zhuǎn)報(bào)同級處置非法集資牽頭部門進(jìn)行甄別獎(jiǎng)勵(lì)。

第十七條  舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。

領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的地點(diǎn)和方式應(yīng)充分尊重舉報(bào)人的意見，堅(jiān)持便利舉報(bào)人的原則。

舉報(bào)人無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。不提供有效身份證明的，不得領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。

第十八條  舉報(bào)人委托他人代為申領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)當(dāng)提供授權(quán)委托書、舉報(bào)人和受委托人的有效身份證明。

未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報(bào)時(shí)提供信息不符的，不予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章  監(jiān)督管理

第十九條  處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，加強(qiáng)對獎(jiǎng)勵(lì)資金申請、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案應(yīng)包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。

第二十條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等信息，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。

第二十一條  舉報(bào)人故意捏造事實(shí)或偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并退還已領(lǐng)取的獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十二條  行政機(jī)關(guān)工作人員在實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五章  附 則

第二十三條  本辦法所稱“以上”“以下”包括本數(shù)。

第二十四條  本辦法自2025年12月8日起施行。2022年1月7日山東省地方金融監(jiān)督管理局、山東省公安廳、山東省財(cái)政廳、山東省市場監(jiān)督管理局、中國人民銀行濟(jì)南分行、中國銀保監(jiān)會山東監(jiān)管局《關(guān)于印發(fā)<山東省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法>的通知》（魯金監(jiān)發(fā)〔2022〕2號）同時(shí)廢止。

責(zé)任編輯：周曉