青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞11月24日訊 把銀行卡借給他人收錢提現(xiàn),以為是賺取傭金,這種行為卻是在幫助別人從事犯罪活動(dòng)。日前,黃島公安分局抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人馬某福,并順藤摸瓜打掉一個(gè)三人組合的“提現(xiàn)團(tuán)伙”。

2023年11月7日,黃島公安分局刑偵大隊(duì)工作中獲取線索,男子馬某福涉嫌將銀行卡用于幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),轉(zhuǎn)賬流水3萬余元,民警將馬某福抓獲。
據(jù)馬某福交代,11月1日,他在微信群的一名好友,在朋友圈發(fā)布辦理貸款的信息,于是聯(lián)系對(duì)方想辦貸款。兩人見面后,對(duì)方告訴他可以用銀行卡幫別人收錢提現(xiàn),從而賺取傭金。馬某福將自己的4張銀行卡交給對(duì)方,很快就獲得了900元傭金。

11月7日,馬某福嘗到甜頭后,再次將兩張銀行給了那名男子,很快收到對(duì)方轉(zhuǎn)來的傭金300元。馬某福正在沾沾自喜的時(shí)候,辦案民警找到了他。
根據(jù)線索,黃島公安分局刑偵大隊(duì)會(huì)同寶山派出所進(jìn)行深挖,順藤摸瓜,打掉一個(gè)“提現(xiàn)團(tuán)伙”,抓獲了嫌疑人徐某東、王某東、王某春。據(jù)徐某東供述,2023年10月,他在一個(gè)聊天群里看到“賺快錢”的廣告,就參與了收錢提現(xiàn)活動(dòng),后來就聯(lián)系王某東、王某春組隊(duì),發(fā)展下線“卡農(nóng)”,許諾給予高傭金,租借“卡農(nóng)”的銀行卡,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù),涉及電詐案件7起,涉案流水達(dá)十幾萬元。目前,馬某福、徐某東、王某春已被黃島警方采取刑事強(qiáng)制措施。
“我平時(shí)也從抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)看到過,把自己的銀行卡給別人用,可能會(huì)涉及詐騙等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。” 馬某福表示,當(dāng)時(shí)他知道可能違法,但沒有抵制住賺快錢的誘惑,抱著僥幸的心理參與,最終卻要承擔(dān)法律的懲罰。


警方提醒,任何單位和個(gè)人非法買賣、出租、出借“兩卡”,包括電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、銀行賬戶、銀行卡、對(duì)公賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),如果幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移隱瞞財(cái)產(chǎn),將涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。市民群眾不要相信“出借、出租銀行卡輕松賺錢”的誘惑,更不要隨意出租出借出售個(gè)人身份信息、兩卡、賬號(hào),否則將納入信用懲戒,涉嫌犯罪的依法追究刑事責(zé)任。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?梁超 通訊員 齊林新)
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