網絡兼職日賺200元，兼職的任務卻不可能完成，而很多人卻禁不住“高工資”的誘惑，紛紛落入這樣的詐騙陷阱。2017年6月30日至2018年11月7日，以孫忠華（男，吉林長春人）為首的詐騙集團通過青島的公司，在網絡上發布虛假兼職信息，以提供小額傭金任務的方式誘使被害人注冊軟件，后以激活費、升級費等名義騙取被害人財物，從近200萬人處騙取3.16億余元。2020年8月10日，浙江省臺州市中級人民法院以詐騙罪判處孫忠華無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。
輕信虛假兼職廣告，近200萬人被騙3億多元
2019年2月27日，在青島開公司的“成功人士”孫忠華被浙江省臺州警方刑事拘留，同年4月3日被逮捕。由此，一個涉及近200萬名受害者，詐騙金額3．16億余元的網絡詐騙大案浮出水面。
據臺州市人民檢察院指控，2015年至2016年，被告人孫忠華等人開始組建詐騙集團，以提供兼職名義實施網絡詐騙活動，孫忠華系該犯罪集團的組織者及決策者。臺州市中級人民法院審理查明，2015年下半年開始，被告人孫忠華伙同他人組建詐騙集團，以其注冊的山東神豪資產管理有限公司（以下簡稱神豪公司）、青島盡如意網絡科技有限公司（以下簡稱如意公司）等公司作掩護，組建多個團隊，部分團隊下設外宣（推廣）、培訓等部門，利用網絡招募推廣、培訓、急聘等人員，約定分贓比例。
該詐騙集團以孫忠華為首要分子，通過開發語音、微聊、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，以招聘網絡兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網絡上發布日賺高額報酬等虛假兼職廣告，以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件，后由培訓人員誘騙被害人繳納升級VIP會員費（不同的時間段繳費標準分別為38元、57元、84元、99元、118元、159元）和鉆石VIP會員費（99元、98元），對未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續誘騙其繳費（不同的時間段繳費標準分別為25元、28元、50元）。各被害人付款后，贓款最終匯總至申某、李某、嚴某等人的銀行賬戶，然后按約定的分贓比例，以元寶提成、內部差額購銷激活碼等方式分贓。其中，2017年6月30日至2018年11月7日，該詐騙集團共向1971112人，騙得325486551元；各被害人通過平臺完成任務共提現8986410元。
任務蹊蹺又難做，受害人發現貓膩被拉黑
據被害人陳某介紹，2018年10月4日，其在同學群內看到發布的招聘兼職信息稱日薪80元至150元、日結，不收押金。于是下載了“微信息”“微助手”軟件，按要求先后繳納了118元、98元費用后成為鉆石會員，在微助手里做了抖音和快手及一些下載軟件的任務，獲得13.35元，但未達到提現標準，因高額任務注冊銀行信用卡等任務需要提供個人信息有風險沒有做，但抖音、快手點贊任務未更新，覺得與廣告宣傳不符，申請退會員費，但沒人理。后發現提現標準由30元升到500元。
被害人介紹，因任務長期不更新，也沒有新任務，有些涉及隱私，任務不可能完成，例如有一個任務要連續掛機好幾個月，中途一秒都不能停才能賺到200元，如果一停又要重來。有被害人交了會員費，次日申請退費沒人理他。還有受害人發現被騙后找發廣告的人，結果被拉黑。
其中，來自臺州多所高校的41名在校大學生出具聊天截圖、轉賬截圖等材料證實，其于2018年下半年，發現招網絡兼職廣告稱招快遞單錄入等日賺100元至300元，于是下載了一個軟件，繳納了118元激活費和98元升級費后，做任務時發現與廣告宣傳的不一樣，無法完成，賺不到錢，意識到被騙。
老板開豪車、游艇，公司虧損卻正常經營
孫忠華平時代步工具是勞斯萊斯、游艇之類的昂貴交通工具。據如意公司一名財務人員介紹，該公司名下有神豪資產、神豪電子、重生生物、神豪酒店、韓宇來工貿、致信網絡科技、一定賺網絡科技、盛世名豪酒店等多個公司，大部分公司都是空殼公司。集團公司共有員工40人左右，其中董事孫忠華等5人，開發程序員30多人，開發軟件有山東約會、卡優、好食光等項目，至今沒有產生利潤。公司一直虧損，其中2017年虧損五六百萬元，2018年也差不多。每月其將發工資的總額上報嚴某，后嚴將錢存入公司賬戶。
據神豪公司的多名員工表示，其先后參與了土豪網APP、約會網APP、卡優APP、好食光APP的開發，這些項目都虧錢。用戶交納會員費短期很難把會員費賺回來，其感覺公司一直在虧損，但是一直都能經營下去，懷疑公司有非法獲取錢財的可能。有些任務是虛假的，會員福利方面也有些不正常，問卷調查都是后臺造的假數據，其感覺公司可能坑騙用戶的錢，懷疑微助手有詐騙的嫌疑。
2019年2月27日，被告人孫忠華在青島市黃島區某國際訓練中心被公安機關抓獲歸案。案發后，公安機關從嚴某（孫忠華妻）處扣押資金66788252.89元和申某處扣押資金1781604.76元（該二筆資金均已轉入警方賬戶內）、凍結嚴某各銀行卡內存款8639086.19元和國金證券賬戶內各類股票共20100945元（以2019年11月12日股價計價日）、凍結孫忠華各銀行卡內存款5665398.41元、孫忠華和嚴某夫婦在青島房屋4套、神豪資產管理有限公司所有的游艇1艘。
辯稱有會員獲得收益，其行為不構成詐騙罪
在案件審理中，孫忠華辯稱其行為不構成詐騙罪。孫忠華表示，公司提供的網絡APP平臺有足夠的小額任務、高額任務和各種網絡技能教學供各會員持續兼職賺錢和學習技能。會員的總收益不僅是任務的提成，還應該包括在平臺工作的收益即元寶提現約2億元，以及學習技能教學的知識。其與程某的公司托管協議可證實其沒有參與公司與平臺的管理。
其辯護人表示，孫忠華設立公司利用互聯網從事的經營行為根本不符合詐騙罪的犯罪構成要件。公司微助手平臺向注冊會員提供在線教育、發布公司承攬可供會員完成并獲得報酬的工作任務和公司從互聯網上搜索到的各種業務信息，為會員提供了大量真實的技能培訓和中介服務，并允許會員退款，以及對虛假宣傳的推廣員進行處罰。有不少會員通過公司的服務通過在線經營或兼職工作賺取了遠遠大于會員注冊費的收益。即便認為微助手平臺部分經營管理團隊的行為涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，孫忠華雖是山東神豪資產有限公司董事長，但于2016年聘請程某為職業經理，雙方簽訂經營目標責任書后，孫忠華就不參與公司具體經營管理，因此無法證明其以非法占有為目的。
此外，辯護人還提到孫忠華并無虛構事實或隱瞞真相等辯護意見，孫忠華的行為不構成詐騙罪。
多項證據足以認定詐騙之實
區分兼職詐騙網絡犯罪與在線合法中介服務的關鍵在于平臺是以提供兼職工作為幌子騙取會員費，還是提供了足量的工作任務給會員賺取合理報酬。具體可從平臺提供的任務情況、繳費會員賺取的報酬和繳納會員費比例、繳費會員實際回本的人數占會員總人數的比例、平臺宣傳的工作和報酬與實際情況是否相符等客觀方面進行論證。
證據證實：各被害人和證人證言證實平臺以招聘網絡兼職之名實施詐騙之實；平臺數據和銀行流水證實，繳費會員通過完成平臺兼職任務繳納會員費3.25億余元，獲得任務收入不足900萬元，客觀上印證了平臺提供兼職工作為虛，騙取會員費為實；從平臺的投訴記錄看，印證了平臺騙取會員費的事實，即從2017年6月至2018年6月間，平臺共計58198條投訴記錄，處理了57條、58141條尚在處理中或者未處理、處理失敗；內容出現“騙子”二字37275次、“騙人”二字19503次、“退款”兩字91274次，而退款成功的只有52條。可見各會員投訴后申請退款成功和接受處理成功的均不到萬分之九。因此，以孫忠華為首要分子的詐騙集團在平臺提供的任務極小，根本不能滿足會員的需求情況下，又不允許會員退費，還不斷提高提現門檻，同時讓推廣人員繼續吸收會員繳納會員費之行為，足以認定其以招聘網絡兼職之名行詐騙之實。
此外，還有多項證據說明被告人孫忠華的辯解及其辯護人的辯護意見與事實和法律不符，要求宣告無罪理由不足。
法院判處無期徒刑，沒收個人全部財產
臺州市中級人民法院認為，被告人孫忠華以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，組織、領導犯罪集團，利用網絡技術手段，騙取他人財物達3.16億余元，屬數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人孫忠華系組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人孫忠華等人的違法所得，應責令退賠，發還給各被害人。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第五十七條、第六十四條的規定，一審判決被告人孫忠華犯詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；扣押機關扣押的人民幣六千八百五十六萬九千八百五十七元六角五分、凍結嚴某在國金證券賬戶內各類股票共計人民幣二千零一十萬零九百四十五元（以2019年11月12日股價為計價日）、凍結嚴某銀行卡內存款八百六十三萬九千零八十六元一角九分、凍結孫忠華銀行卡內存款共計五百六十六萬五千三百九十八元四角一分以及扣押的孫忠華和嚴某夫婦在青島房屋4套、神豪資產管理有限公司所有的游艇一艘等財物依法拍賣后所得款項，一并返還各被害人。全案贓款共計人民幣三億一千六百五十萬零一百四十一元，扣除前述扣押財物的總價值和同案犯已退出的贓款后，不足部分責令被告人孫忠華繼續退賠，發還給各被害人。
責任編輯：程雪涵
