青島日報社/觀海新聞10月16日訊 近日,市北公安分局不斷深入推進“斷卡”行動,嚴厲打擊各類幫助電詐團伙轉(zhuǎn)賬的違法犯罪行為,深挖線索,露頭就打,戰(zhàn)果顯著。10月初,分局刑警二大隊反詐專業(yè)隊會同阜新路派出所根據(jù)反詐宣傳活動中獲取的群眾反映線索,縝密偵查,迅速行動,一舉搗毀一個洗錢窩點,抓獲團伙成員8人,查獲涉案銀行卡40余張,涉案金額6000余萬。

今年9月,市北公安阜新路派出所在轄區(qū)全面開展“國家反詐中心APP”安裝推廣工作。9月13日,刑警二大隊會同阜新路派出所在青島長途站開展定點宣傳。工作過程中,民警向一名市民宣傳推介時,熱心市民反映:自己住在市北CBD一棟高層,其住處樓上有一戶鄰居比較奇怪,經(jīng)常有陌生男女青年在夜間進進出出,整日大門緊閉,住戶不與任何鄰居交往,非常可疑。
獲取線索后,刑警二大隊會同派出所民警迅速趕至CBD某高層住宅進行現(xiàn)場查看。走訪摸排中發(fā)現(xiàn),該戶為普通民用住宅,門口堆積大量外賣食品包裝袋。期間有兩名身背雙肩包男青年在此進出,行色匆忙。隨后民警果斷行動,敲門入戶進行現(xiàn)場調(diào)查。在房間內(nèi),民警發(fā)現(xiàn)多部手機,桌面散落著十幾張銀行卡。經(jīng)對手機進行查看,發(fā)現(xiàn)每一部手機內(nèi)都有大量轉(zhuǎn)賬短信記錄。經(jīng)初步詢問,房間內(nèi)5人對手機、銀行卡以及轉(zhuǎn)賬記錄無法做出合理解釋,言語支吾,神色慌張,存在違法嫌疑,民警于是將5人傳喚回派出所進一步調(diào)查。
經(jīng)審查,5名嫌疑人藍某某(女,37歲,市北人)、王某(男,40歲,市北人)、張某(男,36歲,市北人)、高某峰(男,24歲,市北人)、陳某宇(男,26歲,市北人)供述稱:他們利用網(wǎng)銀為賭博詐騙團伙洗錢轉(zhuǎn)賬,從中賺取“手續(xù)費”獲利。
據(jù)藍某某供述,今年6月前后,朋友何某找到她,稱自己有賺大錢的門路:就是通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式幫助賭博詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢,每轉(zhuǎn)賬一次可以抽千分之六的傭金,何某稱自己可以帶藍某某一起干。在利益的驅(qū)使下,從今年7月份開始,藍某某找到自己的四個朋友辦理多張銀行卡,用于與洗錢犯罪。為了方便“集中辦公”“統(tǒng)一指揮”“協(xié)作分工”,該團伙在CBD某高層住宅樓租賃了一套住宅專門作為洗錢窩點。5名嫌疑人藏匿此處深居簡出,通過通訊軟件接收“上家”指令,將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶洗錢。
經(jīng)民警不完全統(tǒng)計,短短兩個月時間,藍某某等5人的銀行卡就轉(zhuǎn)賬一萬多次,涉案金額6000余萬元,幾人共非法獲利近30萬元。到案后藍某某等人供述,在洗錢過程中,由于轉(zhuǎn)賬金額較大,他們經(jīng)常變換不同的銀行卡使用,除了自己在各家銀行辦理的一級網(wǎng)銀卡,他們還通過不法途經(jīng)購買了多套他人的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬洗錢。根據(jù)審訊情況,民警繼續(xù)深挖線索,于10月上旬順線先后將嫌疑人何某(男,26歲,城陽區(qū)人)、董某(男,33歲,市北人)和呂某(男,34歲,市北人)抓獲到案?,F(xiàn)8名嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在進一步調(diào)查處理中。(青島日報/觀海新聞記者 梁超 通訊員 王斌 朱海生)
責任編輯:白開水